证券代码：003029            证券简称：吉大正元          公告编号：2023-011

(资料图片)

               长春吉大正元信息技术股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事

项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：公司 第八届董事会第十八次会议 审议通过

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

   （四）会议召开时间

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00

上午 9:15—下午 15:00

股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次有效投票表决结果为准

  （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席

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    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进

行网络投票

    （1）于股权登记日 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及

参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必

为本公司股东

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的律师

室

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

                                             备注

提案编码                  提案名称                  该列打钩的栏

                                            目可以投票

非累积投票提案

    该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。由于涉及关

联交易，关联股东需对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

    以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指

除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

    （二）披露情况

    上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审

议通过，具体内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

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     三、会议登记方法

     （一）登记方式

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记

手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账

户卡办理登记手续；

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手

续；

《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登记

表》（附件二）以便登记确认。传真或信件请于 2023 年 3 月 8 日（星期三）17:00

前送达公司董事会办公室（信封上请注明“股东会议”字样）。电子邮件请于 2023

年 3 月 8 日（星期三）17:00 前发送至 ir@jit.com.cn。公司不接受电话登记。

     （二）登记地点

     地址（北京）：北京市海淀区知春路中航科技大厦 4 层                   邮编：100028

     电话：010—62618866    传真：010—82610068

     （三）登记时间

     （四）注意事项

     本次 2023 年第一次临时股东大会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食

宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程详见附件一。

     五、其他事项

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 （一）参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授

权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

 （二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交至公司董事会。

 六、备查文件

 （一）公司第八届董事会第十八次会议决议；

 （二）公司第八届监事会第十八次会议决议。

 七、附件

 附件一：《参加网络投票的具体流程》；

 附件二：《参会股东登记表》；

 附件三：《授权委托书》。

 特此公告。

                        长春吉大正元信息技术股份有限公司

                              董事会

                          二〇二三年二月二十三日

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附件一：

                    参加网络投票的具体流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案

的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络

投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

午13:00—15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

            长春吉大正元信息技术股份有限公司

                      身份证号码（或企业营业

股东姓名（或名称）

                         执照号码）

  股东账号                       持股数

  代理人姓名                    代理人身份证号码

  联系电话                       电子信箱

  联系地址                       邮政编码

是否本人参加（法人股东是否法定代表人/负责人）：

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附件三：

                  长春吉大正元信息技术股份有限公司

        兹全权授权___________（先生/女士）代表本人出席长春吉大正元信息技术股份有限公司

票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                        备注

提案编码                提案名称              该列打钩的栏   同意   反对   弃权

                                      目可以投票

非累积投票提案

        关于公司《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析

        报告》的议案

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人（代理人）签名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：

附注：

权。

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